OSINT-kort 03
Företag, fakturor och betalningsuppgifter
En okänd faktura eller betalningsuppgift bör kontrolleras innan du betalar. Små kontroller kan minska risken för dyra misstag.
Syfte
Att jämföra uppgifter på fakturan med öppna bolags- och betalningskällor.
När bör du använda metoden?
- När du fått en faktura från en okänd avsändare.
- När organisationsnummer, adress eller bankgiro inte känns igen.
- När fakturan gäller domäner, annonser, kataloger eller tjänster du inte minns att du beställt.
Temaskiss
En enkel bild av vad metoden försöker hjälpa dig att se.
Steg-för-steg – så gör du
- Sök organisationsnumret eller företagsnamnet på Bolagsfakta eller motsvarande källa.
- Jämför bolagsnamn, adress och status med uppgifterna på fakturan.
- Sök bankgironumret på Bankgirots tjänst för att se registrerad mottagare.
- Kontrollera om fakturan anger flera olika namn, adresser eller betalningsvägar.
- Kontakta aldrig endast numret på fakturan om du är osäker. Leta upp kontaktväg separat.
Jämför alltid företagsnamn, organisationsnummer, adress och betalningsmottagare. Det är när flera uppgifter inte går ihop som signalen blir starkare.
Exempel på vad du kan hitta
Bankgirot kan visa vem bankgironumret är registrerat på.
Du kan se om bolaget verkar aktivt, nytt eller har avvikande uppgifter.
Olika namn på faktura, bankgiro och bolag kan vara en viktig signal.
Så tolkar du resultatet
En uppgift som inte matchar behöver inte alltid vara bedrägeri, men den ska förklaras innan betalning. Ju fler uppgifter som inte går ihop, desto större anledning att pausa.
Vanliga fallgropar
- Bolag kan ha bifirmor eller äldre namn.
- En bedragare kan använda ett riktigt bolags namn utan att ha rätt att företräda det.
- Bankgirokontrollen visar mottagare, men inte hela affärssammanhanget.